Blockchain-Forscher haben 2,8 Milliarden Dollar an illegalem Bitcoin aufgespürt, von denen angenommen wird, dass sie 2019 über Kryptowährungsbörsen gewaschen wurden – wobei über 50 Prozent (1,4 Milliarden Dollar) über die großen Handelsplätze Binance und Huobi gewaschen wurden.
„Binance und Huobi führen alle Börsen bei den illegalen Bitcoin-Einnahmen mit deutlichem Abstand an“, sagte die Kryptowährungsanalyseeinheit Chainalysis. „Das mag überraschen, da Binance und Huobi zwei der größten Börsen sind, die in Betrieb sind und den KYC-Vorschriften unterliegen.“
Chainalysis fand heraus, dass mehr als 300.000 Einzelkonten auf diesen Börsen im vergangenen Jahr Bitcoin aus „kriminellen Quellen“ berührt hatten, und erstellte manuell eine Liste der 100 „schurkischen“ außerbörslichen Kryptowährungsbroker, von denen sie glauben, dass sie Geldwäscher sind.
„[…] Ein kleines Segment dieser Konten ist extrem aktiv. Die 2.196 Konten in den drei höchsten Empfängerkategorien erhielten 2019 insgesamt Bitcoin im Wert von fast 27,8 Milliarden Dollar“, so das Unternehmen.
Die Menge an illegaler Kryptowährung, mit der die Rogue 100 in Berührung gekommen sind, ist kein Witz: Berichten zufolge erhielten sie 2019 Bitcoin im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar und machten in einem bestimmten Monat bis zu 1 Prozent aller Bitcoin-Aktivitäten aus.
